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涉案金額超30億 浙江舟山破獲特大虛開增值稅發票案

中國新聞網2021-01-07 20:41:120閱

這些團伙組織結構穩定、分工明確。手法隱蔽多變,經多番偵查,專案組共查獲4個犯罪團伙,極其所能逃避稅務部門的監管和稽核。,上下游團伙相互勾結作案,包括販賣海關票的團伙、兜售海關票團伙、職業虛開團伙以及向下游實體兜售增值稅專用發票的團伙

,聯合專案組從舟山涉案的某能源企業入手開展研判,涉案進口貨物增值稅專用繳款書共涉及上游進口企業250余家。并且絕大部分集中在廣西憑祥地區。經過6個多月的前期偵查,以及對10萬余條疑點線索、人員資訊、銀行數據進行梳理,初步確定涉案的“海關票”有1萬余份,涉及全國20多個關區,排查甄別涉案企業人員近300人

,在上級公安機關的指揮協調下,分赴廣西憑祥、北京、遼寧大連、山東淄博、廣東深圳等地開展集中收網行動。搗毀虛開發票窩點5個,2020年10月29日,現場查獲各類企業公章40余枚、銀行U盾21個、各類銀行卡40張、手機15部,普陀警方抽調60余名警力,組成8個抓捕小組,抓獲犯罪嫌疑人25名

,偽造海關進口增值稅專用繳款書抵扣增值稅稅款,發現個別企業存在利用稅務系統與海關系統信息交換時產生的漏洞。將進口貨物品名由榴蓮、龍蝦等農副產品變更為煤炭、鋼材后對外虛開增值稅專用發票嫌疑。涉及相關虛開犯罪的企業,2020年5月,公安部門聯合稅務部門在對中國(浙江)自由貿易試驗區能源企業排查時,自2018年9月成立以來累計虛開發票進、銷項總額超過30億元

浙江舟山破獲特大虛開增值稅發票案:涉案金額超30億元 原標題

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抓捕現場。普陀公安供圖

,經偵查發現。該案涉及上游實體進口企業、中間販票團伙、本地變票虛開團伙、下游實體受票企業四個環節

賴柳華:SN244 責任編輯

,由報關行負責收集商家進口貨物不需要抵扣的“海關票”,在沒有實際經營業務的情況下根據下家的需求。開具增值稅專用發票,偵查發現,廣西憑祥地區的一些報關行聯合不法販票中介,并收取一定的手續費;下家則將這些虛開的增值稅專用發票用于抵扣,并按照不法販票中介將虛開企業的信息添加在“海關票”上,隨后以票面稅額的一定比例賣給不法販票中介;不法販票中介再按票面金額一定比例給當地虛開團伙;當地虛開團伙以這些“海關票”抵扣進項稅款,達到少繳稅款的目的

中新網舟山1月7日電 (記者,李典)7日,涉及廣東、廣西、云南、福建等12省市相關企業250余家。涉案金額超30億元(人民幣,下同),浙江省舟山市普陀公安發布消息,該地破獲一起特大虛開增值稅發票案件,抓獲犯罪嫌疑人25名

,舟山市普陀區公安分局對該案進行立案偵查,隨后。并聯合稅務部門,抽調人員組成聯合專案組針對該線索進行研判

(完),目前。該案件已依法移送檢察機關審查起訴

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